Bitcoins em endereços relacionados à Silk Road são movidos

Em março de 2014, um dos endereços supostamente relacionados à Silk Road, o já extinto mercado da DarkNet, distribuiu 111 114, 61 BTC (cerca de US$767,35 milhões) entre dezenas de outros endereços, principalmente em lotes de 100 BTC. Agora, parte desses fundos entrou em movimento e 499,99 BTC foram recebidos pelo endereço 1KP7X8W77P4r2PjZiFk32nj622saiTpvu9 de 5 contas diferentes. O montante totalizado é de cerca de US$3.453 milhões pela taxa de 30 de agosto, às 13h31 UTC.

Em 9 de março de 2014, foi realizada uma transação para o endereço 15ihHoGs3onQBNnEH8afDFGvou9nD62Hm7, no valor de 111.114,61515989 BTC. No mesmo dia, os fundos foram enviados para dois diferentes endereços em duas parcelas de 51.114,61515989 BTC e 60 mil BTC, respectivamente.

Em seguida, a primeira quantidade foi dividida em 21.114,61515989 BTC e 30 mil BTC, e a segunda em 30 mil BTC e 30 mil BTC, respectivamente. Como resultado, todos os fundos foram distribuídos em dezenas de carteiras, divididas em lotes de 100 BTC.

Vale notar que o proprietário (ou proprietários) dos fundos realizaram algumas transferências em 2016-2017, mas uma concentração coordenada de grandes lotes de Bitcoins em endereços separados começou apenas há alguns dias.

Por exemplo, os endereços:                   

16SN3ifXtPLdX5Rr1eXxBs2kr9cCVGVbPD,

1MQavFm6JSffUcAk13uAjku6XgkuqNjvZe,

12EMDoUhaNCuWZeeT6ey61AkjKyzmjV2m3

1ABrBxtxCUjrw2MiV3AkYcUfq4fnhALASw

receberam cerca de 1 mil BTC cada um, e a lista não para por aì.

Movimentos semelhantes na Blockchain do Bitcoin Cash estão sendo relatados no Reddit.

Assume-se que o endereço 1PaXGqu7oJ3n9hc3d4ExxeRZpbhFfwKUHZ pertence ao mesmo proprietário ou grupo de pessoas que colocaram dezenas de endereços de Bitcoin em movimento. No momento, cada um de 240 endereços já transferiram 100 BCH para o endereço acima, o que totaliza 24 mil BCH.

Motivos para a concentração de capitais criptomonetários ainda são desconhecidos, mas alguns usuários do Reddit já assumem que o(s) proprietário(s) pretendem vender as moedas. Outros acreditam que a quantia total vai para uma única carteira fria. Há também aqueles que ligam o evento ao processo de reabilitação civil da falida corretora Mt.Gox.

Isso pode ter algo a ver com a Mt.Gox, já que o endereço 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a, do qual 111.114,61515989 BTC foram transferidos em 9 de março de 2014, pertencia exatamente a um dos usuários da plataforma.

Essa conclusão foi feita pelos analistas da WizSec, quando analisaram as reclamações de Ira Clayman contra o pesquisador sênior da nChain, Craig Wright. A reclamação de Clayman afirmou que o endereço pertencia a seu irmão Dave, que transferiu esses fundos para Wright, supostamente para adquirir uma participação na nova empresa, mas a história acabou por ser uma mentira.