No dia 21 de agosto, o Ministério Público Geral da Ucrânia, juntamente com a Polícia Nacional do país, expôs o projeto fraudulento conhecido como Swiscoin, cujos criadores são suspeitos de desvio de investimentos no valor de mais de US$ 500.000. Isto foi relatado pelo site oficial do departamento.
Foram pesquisadas as instalações, escritório da empresa e os locais de residência dos cidadãos que participavam do projeto. Dinheiro, armas, um rifle de assalto Kalashnikov e munições foram apreendidos em posse dos supostos desenvolvedores.
Todos os participantes do projeto podem pegar ate 12 anos de prisão com confisco de bens e propriedades.
Os criadores da Swiscoin, cidadãos da Ucrânia e da Índia, posicionaram o projeto como uma “criptomoeda”, prometendo desenvolver um sistema de pagamentos instantâneos praticamente sem juros em qualquer lugar do mundo. O projeto “duvidoso” foi ativamente promovido na mídia, informes de imprensa e anunciavam a cooperação com grandes redes comerciais e bancos.
Nesse caso, nenhum whitepaper foi publicado e também não havia informações sobre os desenvolvedores.
Em fevereiro de 2017, a Swiscoin conseguiu atrair mais de US$ 500.000 em investimentos durante a ICO. No entanto, em vez dos desenvolvimentos prometidos, os investimentos foram distribuídos entre os criadores da “criptomoeda”.
Em julho deste ano, a polícia indiana acusou o fundador de outro projeto de fraudulento, a OneCoin, no valor de US$ 11 bilhões.
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