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Negociante de Bitcoins é detido nos EUA acusado de lavagem de dinheiro

O chefe da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Jay Clayton, e seu colega da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Christopher Giancarlo, escreveram uma coluna conjunta para o Wall Street Journal sobre os problemas da indústria de criptomoedas do ponto de vista dos reguladores do mercado

A Procuradoria do Distrito Sul da Califórnia anunciou a prisão de Jacob Barrell-Campos, um negociante de Bitcoins de 21 anos. O jovem que supostamente trabalha na equipe de desenvolvedores da carteira Edge (anteriormente Airbitz) é acusado de lavagem de dinheiro.

“Ele foi detido sob acusação de 31 casos de lavagem de dinheiro, transações ilegais e tentativas de ocultá-los”, afirmaram os representantes dos procuradores.

Segundo relatos, no total, Barrell-Campos realizou 971 transações de Bitcoin por um valor de US$750 mil. Seus clientes eram mais de 900 pessoas dos Estados Unidos. Ele aceitava pagamentos por Bitcoins tanto em dinheiro como através de transferências para uma conta bancária ou através do sistema MoneyGram, cobrando uma comissão de 5% por seus serviços.

O tribunal elegeu a detenção sem fiança devido a provável fuga de Barrell-Campos – o acusado tem três cidadanias e não está empregado oficialmente nos Estados Unidos.

Chrys

Chrys é fundadora e escritora ativa do BTCSoul. Desde que ouviu falar sobre Bitcoin e criptomoedas ela não parou mais de descobrir novidades. Atualmente ela se dedica para trazer o melhor conteúdo sobre as tecnologias disruptivas para o website.