Autoridade financeira belga adiciona 14 plataformas criptomonetária a blacklist
19 de dezembro de 2018
A FSMA (Financial Services and Markets Authority) da Bélgica atualizou sua blacklist de plataformas criptomonetárias relacionadas a fraudes – que…
Fraudadores enganam investidores criptomonetários na Rússia
6 de dezembro de 2018
O tribunal de Kazan começou a considerar um caso de fraude envolvendo Bitcoin. De fevereiro a abril, quatro fraudadores enganaram…
Maksim Zaslavskiy admite enganar investidores
20 de novembro de 2018
Maksim Zaslavskiy, acusado de fraude na organização de duas Ofertas Iniciais de Moedas (ICO), que enfrenta até 37 meses de…
Especialista em mercado acionário é acusado de promover pirâmide criptomonetária
6 de novembro de 2018
Moradores de Hong Kong processaram o analista do mercado financeiro Raymond Yuen por promover um projeto criptomonetário de mineração que…
Hackers anunciam distribuição de 10 mil BTC através de contas falsas de Elon Musk
6 de novembro de 2018
No dia 5 de novembro, hackers invadiram várias contas confirmadas no Twitter e se passaram por Elon Musk, chefe da…
Desenvolvedores de Oyster Protocol reiniciarão projeto após roubo de US$300 mil
5 de novembro de 2018
O pouco conhecido token Oyster (PRL) subiu nessa sexta-feira, dia 2 de novembro, em mais de 1.300%, como resultado de…
Autoridades tailandesas anunciam prisão de principal suspeito de fraude que resultou em perda de 5.564 BTC
15 de outubro de 2018
Na Tailândia, o principal suspeito da fraude de Bitcoin na qual um investidor finlandês perdeu 5.564 BTC (cerca de US$24…
Beneficiário de "Cashbury" gerencia cinco empresas de alto risco
15 de outubro de 2018
Roman Alekseev, o beneficiário do holding “Cashbury”, acusado de fraude financeira, é o chefe de mais cinco organizações: Veles LLC,…
Fraudadores atraem €31 milhões de investidores na França
8 de outubro de 2018
Na França, fraudadores atraíram cerca de €31 milhões de proprietários de contas poupança. Tirando vantagem da ignorância da população a…
Como as corretoras reportam transações falsas para subirem no ranking de volume
2 de setembro de 2018
De acordo com estudo do Blockchain Transparent Institute, 7 das 10 maiores corretoras de criptomoedas alegam movimentar um volume muito…